多項(xiàng)選擇題

下列哪些負(fù)責(zé)人有權(quán)審批反洗錢調(diào)查報(bào)告表？（）

A.中國(guó)人民銀行反洗錢局主管副局長(zhǎng)
B.中國(guó)人民銀行武漢分行行長(zhǎng)
C.中國(guó)人民銀行寧波市中心支行主管副行長(zhǎng)
D.中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部主任
E.中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行反洗錢處處長(zhǎng)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

調(diào)查組制作反洗錢調(diào)查報(bào)告表時(shí)，下列做法正確的有（）

A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)的，結(jié)束調(diào)查
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
C.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
D.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
E.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查

多項(xiàng)選擇題

調(diào)查組應(yīng)在下列哪種情形下，提出結(jié)束調(diào)查的處理意見？（）

A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的
E.經(jīng)調(diào)查涉嫌其他違法犯罪活動(dòng)的

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

下列哪些負(fù)責(zé)人有權(quán)審批反洗錢調(diào)查報(bào)告表？（）

你可能感興趣的試題

調(diào)查組制作反洗錢調(diào)查報(bào)告表時(shí)，下列做法正確的有（）

調(diào)查組應(yīng)在下列哪種情形下，提出結(jié)束調(diào)查的處理意見？（）

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

下列哪些負(fù)責(zé)人有權(quán)審批反洗錢調(diào)查報(bào)告表？（）

調(diào)查組制作反洗錢調(diào)查報(bào)告表時(shí)，下列做法正確的有（）

調(diào)查組應(yīng)在下列哪種情形下，提出結(jié)束調(diào)查的處理意見？（）