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多項選擇題

在反洗錢調查中采用查閱、復制措施的適用條件包括（）

A.調查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.通過詢問金融機構工作人員仍未達到了反洗錢調查的目的
D.經中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
E.經調查組長批準

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多項選擇題

詢問筆錄的制作要求包括（）

A.詢問筆錄的制作應當格式準確，內容翔實、可靠
B.詢問筆錄應當交被詢問人核對
C.記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正
D.被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或者蓋章
E.調查人員也應當在筆錄上簽名

多項選擇題

在反洗錢調查中，下列人員可以成為詢問對象的是（）

A.商業(yè)銀行網點的臨柜人員
B.保險公司的業(yè)務主管
C.商業(yè)銀行中的客戶經理
D.證券公司的反洗錢工作人員
E.會計事務所的注冊會計師