你可能感興趣的試題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施的有（）

A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)被調(diào)查對(duì)象有向境外轉(zhuǎn)款跡象的
D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或其省級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
E.經(jīng)中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

多項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查涉及封存的程序包括（）

A.會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚
B.當(dāng)場(chǎng)開列清單一式二份
C.調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章
D.封存清單的交付，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查
E.封存滿一個(gè)月的，自動(dòng)解除封存

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《金融行動(dòng)特別工作組40項(xiàng)建議和9項(xiàng)特別建議遵守情況評(píng)估方法（2004）》對(duì)每項(xiàng)建議設(shè)定了哪幾種評(píng)估級(jí)別？（）

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根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施的有（）

反洗錢調(diào)查涉及封存的程序包括（）

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根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施的有（）