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判斷題

反洗錢調(diào)查涉及的臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)2個(gè)工作日。

答案：錯(cuò)誤

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多項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組對(duì)于未遵守FATF49項(xiàng)建議的成員國(guó)和地區(qū)采取哪些持續(xù)而漸進(jìn)的強(qiáng)化措施？（）

A.開展新的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估
B.要求該國(guó)或地區(qū)向金融行動(dòng)特別工作組全體會(huì)議提交進(jìn)展報(bào)告；
C.金融行動(dòng)特別工作組主席向該國(guó)或地區(qū)派遣高級(jí)代表團(tuán)進(jìn)行實(shí)地考察了解；
D.要求所有金融行動(dòng)特別工作組成員的金融機(jī)構(gòu)對(duì)與該國(guó)或地區(qū)的個(gè)人、公司和金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的所有業(yè)務(wù)聯(lián)系和交易保持特別關(guān)注；
E.直至?xí)和Ｔ搰?guó)（地區(qū)）的金融行動(dòng)特別工作組成員資格

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)劃分客戶的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，應(yīng)考慮下列（）風(fēng)險(xiǎn)因素。

A.客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性
B.信用等級(jí)
C.地域
D.業(yè)務(wù)
E.行業(yè)