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判斷題

如果認(rèn)為可疑交易明顯與洗錢(qián)活動(dòng)無(wú)關(guān)，不構(gòu)成洗錢(qián)犯罪，或者確認(rèn)是金融機(jī)構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問(wèn)題，沒(méi)有必要調(diào)查核實(shí)的，可以不啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)程序。

答案：正確

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根據(jù)《反洗錢(qián)法》規(guī)定，中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。

答案：正確

反洗錢(qián)調(diào)查的適用范圍說(shuō)明的是可疑交易活動(dòng)的外延，即人民銀行可以對(duì)哪些可疑交易活動(dòng)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查。

答案：正確