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《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關(guān)司法解釋為反洗錢調(diào)查提供了各種救濟(jì)途徑,包括行政救濟(jì)和司法救濟(jì),充分保障行政相對(duì)人的合法權(quán)益。
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《刑法》對(duì)洗錢犯罪的規(guī)定只有第191條。
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中國人民銀行根據(jù)有關(guān)法律和規(guī)章制定并頒布的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》(銀發(fā)[2007]158號(hào)文發(fā)布)是反洗錢調(diào)查的重要依據(jù)。
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