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填空題

反洗錢調(diào)查的主體只能是中國人民銀行或其（）分支機構。

答案：省一級

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根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，只要是中國人民銀行或者其分支機構發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，中國人民銀行或者其省一級分支機構均可以向（）進行調(diào)查。

答案：金融機構

從形式上看，反洗錢檢查與（）都是人民銀行在履行反洗錢行政職責過程中，為實現(xiàn)特定的行政目的，而實施的收集資料、核實信息的行政行為。

答案：反洗錢調(diào)查