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填空題

金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和（）移交其國務(wù)院金融監(jiān)管部門指定的機(jī)構(gòu)。

答案：交易記錄

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客戶身份資料，自建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。

答案：錯誤

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)，應(yīng)在相關(guān)情況發(fā)生后的10個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告。

答案：錯誤