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來自美國的Peter先生持美國的花旗銀行發(fā)行的銀行卡在深圳某商城一次性刷卡消費12萬人民幣,此交易應由收單機構深圳發(fā)展銀行報告大額交易。
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客戶持本人在工商銀行湖南省分行韶山路支行開立的賬戶,在工商銀行上海分行陸家嘴支行發(fā)生的大額交易,應由工商銀行上海分行報告。
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金融機構應當將可疑交易報其總部,由金融機構總部或者由總部指定的一個機構,在可疑交易發(fā)生后的5個工作日內以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
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