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填空題

以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的分析是“（）”制度的重要組成部分。

答案：客戶(hù)身份識(shí)別

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來(lái)自于反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家（地區(qū)）客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)（）于來(lái)自于其他國(guó)家（地區(qū)）的客戶(hù)。

答案：高

對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)持有人，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來(lái)源、資金用途、（）或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息。

答案：經(jīng)濟(jì)狀況