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填空題

金融機(jī)構(gòu)按季度將配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況，匯總統(tǒng)計(jì)并向（）報(bào)告。

答案：中國(guó)人民銀行

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對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少每（）年進(jìn)行一次審核。

答案：半

信托公司在設(shè)立信托時(shí)，應(yīng)當(dāng)核對(duì)委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件，了解信托財(cái)產(chǎn)的來(lái)源，登記委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件的（）或影印件。

答案：復(fù)印件