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被查單位對現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書所述事實(shí),應(yīng)在收到之日起5個工作日內(nèi)以書面形式進(jìn)行確認(rèn),但不得提出異議。
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現(xiàn)場檢查報(bào)告是檢查組報(bào)告現(xiàn)場檢查工作情況的文書,報(bào)告撰寫以反映現(xiàn)場檢查工作情況為重點(diǎn),應(yīng)報(bào)本行行長或者副行長。
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反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得客戶身份資料和交易信息,可以用于反洗錢行政調(diào)查和反洗錢刑事訴訟。
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