多項(xiàng)選擇題

下列崗位內(nèi)部制約制度正確的是（）。

A.現(xiàn)金清分操作人員不得辦理記賬
B.自助設(shè)備現(xiàn)金清點(diǎn)人員原則上不得自行清點(diǎn)自己所配鈔箱中的現(xiàn)金
C.離行式自助設(shè)備的裝清鈔人員不得兼現(xiàn)金清點(diǎn)人員
D.上門(mén)收款核心系統(tǒng)記賬人員與清分操作人員可以是同一人

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多項(xiàng)選擇題

對(duì)于存款人存在以下（）情況，開(kāi)戶基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)有效的方式進(jìn)行核實(shí)、對(duì)賬，嚴(yán)控支付風(fēng)險(xiǎn)。

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，過(guò)渡性明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符

多項(xiàng)選擇題

在辦理單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)時(shí)，若法人代表、單位負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查不一致，應(yīng)（）。

A.要求客戶提供輔助證件
B.向公安部門(mén)反饋疑義信息
C.與客戶經(jīng)理確認(rèn)
D.上門(mén)核實(shí)

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下列崗位內(nèi)部制約制度正確的是（）。

你可能感興趣的試題

對(duì)于存款人存在以下（）情況，開(kāi)戶基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)有效的方式進(jìn)行核實(shí)、對(duì)賬，嚴(yán)控支付風(fēng)險(xiǎn)。

在辦理單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)時(shí)，若法人代表、單位負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查不一致，應(yīng)（）。

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下列崗位內(nèi)部制約制度正確的是（）。

對(duì)于存款人存在以下（）情況，開(kāi)戶基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)有效的方式進(jìn)行核實(shí)、對(duì)賬，嚴(yán)控支付風(fēng)險(xiǎn)。

在辦理單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)時(shí)，若法人代表、單位負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查不一致，應(yīng)（）。