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多項選擇題

建行員工必須遵守國家《反洗錢法》等相關法規(guī)和人民銀行、建行關于反洗錢的各項規(guī)定,下列事項中哪些是建行員工必須自覺遵守的?()

A.接受本行或行外單位提供的反洗錢業(yè)務知識培訓,了解、熟悉本行或本崗位反洗錢工作的相關要求
B.遵循“了解你的客戶”(KYC.原則,對不能正確確認客戶身份的業(yè)務,拒絕辦理并向有關領導或部門報告
C.對符合大額、可疑交易識別標準和報告范圍的業(yè)務,都要自覺履行報告義務。報告之前無需先行確認該項業(yè)務是否洗錢行為。任何員工無權阻礙或干擾其他員工依法履行報告的職責
D.建行員工對上報的大額或可疑交易業(yè)務報告必須嚴格保密,除法律有明確規(guī)定外,不允許向任何第三方及客戶本人透露

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