A.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行; B.金融機(jī)構(gòu); C.分支行; D.中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
A.會計(jì)報(bào)表; B.可疑資金; C.反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表; D.大額資金
A.聯(lián)網(wǎng)核查; B.銀行登記; C.上報(bào)上級機(jī)關(guān); D.客戶身份識別