A.與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系；
B.與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系的；
C.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符；
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付；
E.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付

A.每年
B.每月
C.每周
D.不確定