A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn); B.法律風(fēng)險(xiǎn); C.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn); D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況; B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況; C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況; D.反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況; E.中國人民銀行依法要求報(bào)送的其他反洗錢工作信息
A.及時(shí)性原則; B.完整、準(zhǔn)確性原則; C.保密性原則; D.審慎性原則