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多項(xiàng)選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（），履行反洗錢義務(wù)。

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.交易信息保密制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢法中所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞（）、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

A、毒品犯罪，
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪，
C、恐怖活動犯罪，
D、走私犯罪。

多項(xiàng)選擇題

賬戶行及代理行資料管理。由SWIFT操作員留存、保管。主要內(nèi)容包括（）.

A、建立代理行原始記錄，
B、代理行協(xié)議，
C、賬戶行協(xié)議，
D、代理行往來信函。