多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)商戶監(jiān)控核查管理說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.為加強(qiáng)收單風(fēng)險(xiǎn)防控，我行建立了收單風(fēng)險(xiǎn)交易分行集中監(jiān)控、核查、處置機(jī)制
B.風(fēng)險(xiǎn)商戶調(diào)查工作主要由原商戶調(diào)查人員擔(dān)任
C.收單行應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)商戶的核查及處理情況及時(shí)逐級(jí)向上級(jí)行或有關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶存在欺詐、違規(guī)等行為或其他異常情況的，應(yīng)收回全部交易單據(jù)

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多項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)商戶存在欺詐、違規(guī)等行為或其他異常情況，收單行應(yīng)視情形采取的措施主要包括（）。

A.收回全部交易單據(jù)
B.警告
C.關(guān)閉信用卡交易或全部交易
D.控制商戶結(jié)算賬戶

多項(xiàng)選擇題

下列屬于總行可能直接采取關(guān)閉商戶交易、關(guān)閉商戶信用卡交易措施的情形有（）。

A.收單行未按要求對(duì)疑似風(fēng)險(xiǎn)商戶進(jìn)行調(diào)查并反饋的
B.收單行認(rèn)定商戶確實(shí)存在風(fēng)險(xiǎn)，但未相應(yīng)采取關(guān)閉商戶交易、關(guān)閉信用卡交易措施的
C.收單行認(rèn)定為正常商戶，但總行后續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)商戶存在較大風(fēng)險(xiǎn)的
D.總行認(rèn)定存在較大風(fēng)險(xiǎn)，須立即關(guān)閉的

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以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)商戶監(jiān)控核查管理說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

你可能感興趣的試題

發(fā)現(xiàn)商戶存在欺詐、違規(guī)等行為或其他異常情況，收單行應(yīng)視情形采取的措施主要包括（）。

下列屬于總行可能直接采取關(guān)閉商戶交易、關(guān)閉商戶信用卡交易措施的情形有（）。

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發(fā)現(xiàn)商戶存在欺詐、違規(guī)等行為或其他異常情況，收單行應(yīng)視情形采取的措施主要包括（）。

下列屬于總行可能直接采取關(guān)閉商戶交易、關(guān)閉商戶信用卡交易措施的情形有（）。