多項選擇題

為防止特約商戶操作不當引起的資金風險，收單行應對特約商戶加強培訓的主要風險點有（）。

A.受理銀行卡不核對參與消費的卡片背面簽名與簽購單上的簽名是否一致
B.收銀員將交易單據(jù)全部交給持卡人，及因消費簽購單保管不善引起的退單風險
C.收銀員操作失誤，包括輸錯金額、消費誤做成預授權、做預授權后不做預授權完成等
D.商戶涉嫌欺詐，無論商戶是否知情，在交易過程中出現(xiàn)洗單或分單的違規(guī)操作引起的退單風險

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多項選擇題

以下關于特約商戶巡檢的有關內(nèi)容描述正確的是（）。

A.收單行對新發(fā)展的特約商戶，應確保前三個月每月至少巡檢1次，此后每半年至少巡檢1次
B.巡檢時，巡檢人員應使用指定的銀行卡做一筆消費交易并予以撤銷
C.巡檢情況應登記《特約商戶巡檢表》并歸入商戶檔案進行管理
D.巡檢人員須將所做的消費交易單據(jù)粘貼在《特約商戶巡檢表》上

多項選擇題

收單行對特約商戶巡檢主要包括的內(nèi)容有（）。

A.POS等設備運轉(zhuǎn)是否正常、通訊線路是否暢通、憑證是否充足
B.特約商戶經(jīng)營狀況是否正常，是否有顯著變化，實際經(jīng)營內(nèi)容與營業(yè)證照登記內(nèi)容是否一致
C.特約商戶交易單據(jù)及相關憑證保管是否符合規(guī)定
D.特約商戶是否妥善保管POS設備，設備數(shù)量與登記數(shù)量是否相符，是否存在出租、出借、出售、挪用、私自拆卸POS設備等情況

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為防止特約商戶操作不當引起的資金風險，收單行應對特約商戶加強培訓的主要風險點有（）。

你可能感興趣的試題

以下關于特約商戶巡檢的有關內(nèi)容描述正確的是（）。

收單行對特約商戶巡檢主要包括的內(nèi)容有（）。

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為防止特約商戶操作不當引起的資金風險，收單行應對特約商戶加強培訓的主要風險點有（）。

以下關于特約商戶巡檢的有關內(nèi)容描述正確的是（）。

收單行對特約商戶巡檢主要包括的內(nèi)容有（）。