A、外部侵害案件損失低于一百萬元的；
B、一人死亡或三人重傷，或低于一百萬元損失責(zé)任事故的；
C、核心信息系統(tǒng)運(yùn)行故障或癱瘓，影響業(yè)務(wù)半小時(shí)以上的；
D、印章、密押器等重要機(jī)具被盜用、丟失的：
E、重要空白憑證、有價(jià)單證、網(wǎng)上銀行認(rèn)證工具等被盜用、丟失的；
F、網(wǎng)點(diǎn)被責(zé)令停業(yè)整頓的。

A、使用“小金庫”款項(xiàng)吃喝、旅游、送禮、進(jìn)行娛樂活動或者以其它方式揮霍的；
B、使用“小金庫”款項(xiàng)新建、改建、擴(kuò)建、裝修辦公樓或培訓(xùn)中心等的；
C、使用“小金庫”款項(xiàng)提高福利補(bǔ)貼、濫發(fā)獎金實(shí)物等的；
D、使用“小金庫”款項(xiàng)報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用的；
E、將“小金庫”財(cái)物集體私分的。