你可能感興趣的試題

在機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑且必須被機(jī)構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類（）

A、連續(xù)兩個對賬周期對賬失敗的賬戶
B、短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C、賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項的賬戶
D、長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E、未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶

多項選擇題

案件風(fēng)險作為一項重要內(nèi)容納入各營業(yè)機(jī)構(gòu)每年的風(fēng)險評估，重點對（）的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評估。

A、高風(fēng)險網(wǎng)點
B、高風(fēng)險業(yè)務(wù)
C、高風(fēng)險環(huán)節(jié)
D、高風(fēng)險崗位

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各機(jī)構(gòu)在每年組織對總、分行對賬制度執(zhí)行情況的現(xiàn)場檢查時，重點關(guān)注對（）的對賬情況并對休眠賬戶進(jìn)行清理。

你可能感興趣的試題

在機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑且必須被機(jī)構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類（）

案件風(fēng)險作為一項重要內(nèi)容納入各營業(yè)機(jī)構(gòu)每年的風(fēng)險評估，重點對（）的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評估。

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各機(jī)構(gòu)在每年組織對總、分行對賬制度執(zhí)行情況的現(xiàn)場檢查時，重點關(guān)注對（）的對賬情況并對休眠賬戶進(jìn)行清理。

在機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑且必須被機(jī)構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類（）

案件風(fēng)險作為一項重要內(nèi)容納入各營業(yè)機(jī)構(gòu)每年的風(fēng)險評估，重點對（）的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評估。