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單項選擇題

不屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義中的“其他違法違規(guī)行為”的是（）

A、刑法以外的法律法規(guī)
B、監(jiān)管規(guī)章
C、規(guī)范性文件
D、會計制度

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單項選擇題

各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)原則上無需對第（）類案件開展調(diào)查、審結(jié)和后續(xù)處置工作。

A、一
B、二
C、三
D、一和二

單項選擇題

第三類案件包括以下哪些行為（）。

A、非法集資活動
B、違規(guī)使用重要空白憑證
C、內(nèi)部人員實(shí)施的網(wǎng)上銀行詐騙
D、客戶在營業(yè)大廳遭受人身傷害