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單項選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立（），對各級機(jī)構(gòu)案防工作進(jìn)行考核，并作為經(jīng)營績效考核的重要內(nèi)容。考核要素至少應(yīng)當(dāng)包括案防工作組織及質(zhì)量、內(nèi)控制度建設(shè)、制度執(zhí)行、內(nèi)審監(jiān)督、案發(fā)情況、責(zé)任追究和整改情況等。

A.一體化監(jiān)控制度
B.案件預(yù)防制度
C.違規(guī)檔案管理
D.案防評價制度

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單項選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)釆?。ǎ┑确绞介_展檢查，合理設(shè)定突擊檢查頻率、覆蓋范圍、延伸要求、工作方式及工作質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對基層網(wǎng)點(diǎn)和一線柜臺的突擊檢查。

A、整體移位、突擊檢查
B、制定計劃、內(nèi)部稽核
C、自我檢查、條線管理
D、自我檢查、非現(xiàn)場監(jiān)督

單項選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將員工（）作為案防工作的重要內(nèi)容，建立完善的員工合規(guī)及案防培訓(xùn)體系，制定合規(guī)及案防培訓(xùn)計劃和重點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)方案，建立配套的培訓(xùn)考核機(jī)制，并與員工崗位、待遇、職務(wù)晉升等掛鉤。

A、接軌管理
B、培訓(xùn)教育
C、薪酬等級
D、違規(guī)操作