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多項(xiàng)選擇題

《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法》所稱(chēng)案件是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨(dú)立實(shí)施或參與實(shí)施的，或外部人員實(shí)施的，侵犯（）的，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛虬匆?guī)定應(yīng)當(dāng)移送公安、司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事案件。

A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
B、客戶(hù)資金
C、其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益
D、人身生命

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單項(xiàng)選擇題

《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法》規(guī)定：銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（）進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)估。

A、產(chǎn)品報(bào)備
B、案防工作
C、高管人員
D、內(nèi)控水平

單項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)（）工作質(zhì)量控制，業(yè)務(wù)條線(xiàn)管理、合規(guī)管理、內(nèi)審稽核等負(fù)有檢查職責(zé)的部門(mén)對(duì)具體發(fā)案業(yè)務(wù)已做過(guò)專(zhuān)項(xiàng)檢查或?qū)徲?jì)，應(yīng)發(fā)現(xiàn)未能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后未及時(shí)報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)人員責(zé)任。

A、監(jiān)督檢查
B、業(yè)務(wù)操作
C、授權(quán)管理
D、內(nèi)部控制