你可能感興趣的試題

銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)強化員工職業(yè)規(guī)范約束，將員工行為管理與操作風(fēng)險管理有機結(jié)合。主要工作至少應(yīng)當(dāng)包括（）

A、建立并完善員工管理制度，將員工入職前背景考察、職業(yè)操守、八小時內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇；
B、加大對員工參與民間借貸、非法集資、充當(dāng)資金掮客、洗錢、涉黃、涉賭、涉毒、經(jīng)商辦企業(yè)、過度消費及負(fù)債、頻繁請假等異常行為的監(jiān)督檢查力度。
C、建立員工違規(guī)檔案管理系統(tǒng)，記錄員工違規(guī)情況，并以此作為員工晉級參考。
D、利用操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，將行為管理與操作風(fēng)險有機的結(jié)合起來。

多項選擇題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作辦法》要求銀行業(yè)金融機構(gòu)案防管理人員應(yīng)當(dāng)具備與履行職責(zé)相匹配的（）

A、學(xué)歷
B、能力
C、經(jīng)驗
D、專業(yè)素質(zhì)

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銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對（）進行檢查評價，并根據(jù)檢查評價結(jié)果促進內(nèi)控管理自我完善。

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銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)強化員工職業(yè)規(guī)范約束，將員工行為管理與操作風(fēng)險管理有機結(jié)合。主要工作至少應(yīng)當(dāng)包括（）

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作辦法》要求銀行業(yè)金融機構(gòu)案防管理人員應(yīng)當(dāng)具備與履行職責(zé)相匹配的（）

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銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對（）進行檢查評價，并根據(jù)檢查評價結(jié)果促進內(nèi)控管理自我完善。

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