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單項選擇題

《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員處罰信息登記制度》于（）起施行。

A、2014年1月1日
B、2013年1月1日
C、2012年10月1日
D、2014年7月1日

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多項選擇題

銀行業(yè)金融機構案防工作評估指標體系中，案防工作執(zhí)行情況占比最重，下列哪些屬于案防工作執(zhí)行情況的是（）。

A、案防培訓體系建設
B、員工行為管理
C、案件、案件風險報送情況
D、案件發(fā)生情況
E、案防統(tǒng)計制度報送情況

多項選擇題

下列屬于銀行業(yè)金融機構案防工作評估指標體系中定量指標的是（）。

A、一線員工當年累計參加案防合規(guī)培訓率
B、網點平均案件率
C、每億元資產涉案風險率
D、年內發(fā)生案件金額