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單項選擇題

需要核對當(dāng)天某一柜員的一戶通交易流水，應(yīng)打印下列哪個報表？（）

A、交易清單
B、非金融交易流水報表
C、金融交易流水報表—按柜員
D、主管卡使用報表

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單項選擇題

我國刑法第191條規(guī)定洗錢罪的上游犯罪有（）種。

A、3種
B、4種
C、5種
D、7種

單項選擇題

要定期組織員工進行職業(yè)道德學(xué)習(xí)、服務(wù)規(guī)范培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以及中國銀行業(yè)協(xié)會相關(guān)文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，每季度至少有（），且有詳細(xì)記錄，確?！皶r間、人員、成效”三落實。

A、1次
B、2次
C、3
D、4次