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單項選擇題

“在分析各類客戶風(fēng)險等級時，對于風(fēng)險級別介于相鄰等級之間的，原則上應(yīng)歸入較高等級風(fēng)險類客戶進行管理?！边@體現(xiàn)了客戶風(fēng)險分類工作的（）原則。

A、真實性
B、審慎性
C、相關(guān)性
D、有效性

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單項選擇題

客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構(gòu)或者（）報告；客戶通過境外銀行所發(fā)生的大額交易，由（）報告。（）

A、收單行、交易行
B、收單行、發(fā)卡行
C、交易行、發(fā)卡行
D、交易行、收單行

單項選擇題

辦理紙質(zhì)買方付息和第三方付息票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時，（）必須在開立人民幣存款結(jié)算賬戶。

A、收款人
B、第三方
C、買方
D、賣方