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單位賬戶信息變更,監(jiān)控賬戶戶名變更資料審核的內(nèi)容包括().
A、變更資料完整齊全B、有關(guān)變更的文件的有效性、合法性
C、核對變更后機(jī)構(gòu)代碼、法人代表、地址等信息是否一致
D、變更資料復(fù)印件與原件相符,并加蓋公章
E、對非核準(zhǔn)類賬戶戶名變更,應(yīng)查詢?nèi)诵械馁~戶管理系統(tǒng)核對
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下列那些類型的交易屬于可疑支付交易().
A、企業(yè)的日常收付與企業(yè)的經(jīng)營特點明顯不符
B、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符
C、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
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開戶單位如非首次購買支票的,領(lǐng)購人需提交以下資料().
A、開立結(jié)算賬戶的申請書(蓋有開戶銀行的開戶專用章)
B、空白重要憑證領(lǐng)購單(須開戶單位加蓋銀行預(yù)留印鑒)
C、領(lǐng)購人原則上是預(yù)留印鑒上的其中一人,否則,需單位以函件形式出示授權(quán)書;除了合法授權(quán)人員之外,其他人均不得代購、代領(lǐng)
D、領(lǐng)購人的身份證原件
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