你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

非標(biāo)準(zhǔn)戶的開(kāi)戶權(quán)限有（）.

A、總行級(jí)
B、分行級(jí)
C、總分行級(jí)指定網(wǎng)點(diǎn)
D、支行級(jí)

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立和實(shí)施哪些（）客戶身份識(shí)別制度？

A、對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識(shí)別
B、按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識(shí)別交易的受益人
C、在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份
D、保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識(shí)別，并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息

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根據(jù)《反洗錢(qián)業(yè)務(wù)客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理實(shí)施細(xì)則》，個(gè)人客戶及機(jī)構(gòu)客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為（）.

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非標(biāo)準(zhǔn)戶的開(kāi)戶權(quán)限有（）.

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立和實(shí)施哪些（）客戶身份識(shí)別制度？

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立和實(shí)施哪些（）客戶身份識(shí)別制度？