多項選擇題

下列機(jī)構(gòu)和個人客戶，反洗錢風(fēng)險等級分類可評定為低風(fēng)險客戶的有（）。

A、財務(wù)狀況正常、資金交易頻率低、金額未達(dá)大額交易限額、交易對手不涉及風(fēng)險客戶的。
B、該客戶下所有賬號均未發(fā)生過可疑交易，且經(jīng)判定暫無潛在洗錢風(fēng)險的。
C、不涉及高風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)的以非居民開戶證件或證明文件開立的賬戶。
D、投資顧問行、律師行、會計師行、旅游經(jīng)紀(jì)公司等中介機(jī)構(gòu)

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多項選擇題

重要空白憑證管理系統(tǒng)一期功能優(yōu)化程序上線后，在“票據(jù)管理”操作中，系統(tǒng)設(shè)有（）功能。

A、查詢本柜員已出售憑證功能
B、領(lǐng)用憑證功能
C、領(lǐng)用解除功能
D、憑證注銷功能
E、支票明細(xì)查詢功能

多項選擇題

下列符合可疑非現(xiàn)金交易報告標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A、居民個人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B、保險機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C、居民個人外匯賬戶頻繁收到境內(nèi)非同名賬戶劃轉(zhuǎn)款項的
D、非居民個人外匯賬戶頻繁收到境外大量匯款，特別是從販毒嚴(yán)重的國家匯入的款項

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下列機(jī)構(gòu)和個人客戶，反洗錢風(fēng)險等級分類可評定為低風(fēng)險客戶的有（）。

你可能感興趣的試題

重要空白憑證管理系統(tǒng)一期功能優(yōu)化程序上線后，在“票據(jù)管理”操作中，系統(tǒng)設(shè)有（）功能。

下列符合可疑非現(xiàn)金交易報告標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

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下列機(jī)構(gòu)和個人客戶，反洗錢風(fēng)險等級分類可評定為低風(fēng)險客戶的有（）。

重要空白憑證管理系統(tǒng)一期功能優(yōu)化程序上線后，在“票據(jù)管理”操作中，系統(tǒng)設(shè)有（）功能。

下列符合可疑非現(xiàn)金交易報告標(biāo)準(zhǔn)的是（）。