A.個人超過5萬元的現(xiàn)金存、取款業(yè)務(wù)
B.外幣兌換人民幣
C.憑存折支取的金額大于5萬元的取款業(yè)務(wù)
D.基本賬戶的現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)
E.單位客戶購買支票

A、正確、完整錄入客戶身份基本信息
B、根據(jù)客戶提供的開戶資料以及了解到的其他可靠來源的客戶信息，給客戶初次評定等級
C、及時向客戶風(fēng)險分類工作管理員提供有關(guān)客戶交易的信息或動向
D、根據(jù)本單位審批結(jié)果，配合客戶風(fēng)險分類工作管理員及時調(diào)整客戶風(fēng)險分類等級