你可能感興趣的試題

多項選擇題

業(yè)務結束軋賬時應重點審核（）科目余額為零。

A、998
B、304
C、999
D、130

多項選擇題

出現(xiàn)以下（）情況時，金融機構應當重新識別客戶。

A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C、先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D、金融機構獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的

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自動取款機和自動存取款機的升降鈔（開關鈔箱、裝鈔、清鈔、整點、賬款核對、鈔箱檢查等）必須貫徹“雙人管理”原則（）。

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業(yè)務結束軋賬時應重點審核（）科目余額為零。

出現(xiàn)以下（）情況時，金融機構應當重新識別客戶。

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自動取款機和自動存取款機的升降鈔（開關鈔箱、裝鈔、清鈔、整點、賬款核對、鈔箱檢查等）必須貫徹“雙人管理”原則（）。

業(yè)務結束軋賬時應重點審核（）科目余額為零。

出現(xiàn)以下（）情況時，金融機構應當重新識別客戶。