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多項選擇題

洗錢，是指將毒品犯罪、（）、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

A、走私犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、恐怖活動犯罪
E、破壞金融管理秩序犯罪

你可能感興趣的試題

多項選擇題

受理存款止付（凍結(jié)）時，營業(yè)部主任要依據(jù)執(zhí)法機關(guān)（），根據(jù)分管行長或其他有權(quán)審批人意見，并審核凍結(jié)賬戶的開戶銀行、姓名和賬號無誤，辦理停止支付（凍結(jié)）手續(xù)。

A、經(jīng)辦人的證件
B、介紹信
C、執(zhí)行公務(wù)證明
D、協(xié)助查詢（凍結(jié)）通知書

多項選擇題

客戶風(fēng)險分類工作應(yīng)遵循的原則（）.

A、了解你的客戶
B、定量與定性相結(jié)合
C、持續(xù)性原則
D、審慎性原則