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多項(xiàng)選擇題

短期內(nèi)符合下列（）特征的交易且與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍明顯不符的，應(yīng)作為可疑交易特征上報(bào)。

A、分散轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
B、分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
C、集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
D、集中轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出

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多項(xiàng)選擇題

支行在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易時(shí)，應(yīng)提供下列（）材料。

A、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告匯總表
B、客戶(hù)的相關(guān)交易憑證復(fù)印件
C、客戶(hù)的對(duì)賬情況回執(zhí)
D、客戶(hù)重新識(shí)別的情況

多項(xiàng)選擇題

柜員日終賬務(wù)結(jié)平是指結(jié)平本人辦理的業(yè)務(wù)憑證、清點(diǎn)現(xiàn)金、核對(duì)重要空白憑證和代保管各類(lèi)實(shí)物，完成各類(lèi)登記簿的登記，做到本人業(yè)務(wù)范圍內(nèi)（）相符，結(jié)平賬務(wù)。

A、賬賬
B、賬證
C、賬款
D、賬實(shí)