多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)下列（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。

A、客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
B、對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名、賬號(hào)和匯款人住所及其相關(guān)替代信息的。
C、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，只核對(duì)了身份證件，沒(méi)有進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的。
D、采取必要措施后，懷疑先前客戶提供的身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的。

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多項(xiàng)選擇題

出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

A、客戶要求變更法人代表
B、客戶變更聯(lián)系電話
C、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前掌握的信息不一致的
D、客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的

多項(xiàng)選擇題

08年3月12日，上海銀行個(gè)人客戶金世遺在柜面解入現(xiàn)金本票1筆，金額3500萬(wàn)元，支行審核無(wú)誤后予以入賬。下列表述正確的是（）。

A、在交易發(fā)生的5個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告，符合：?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
B、在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告，符合：?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
C、在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi)提交可疑交易報(bào)告，符合：自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金。
D、只需在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi)，提交可疑交易報(bào)告。

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營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)下列（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。

你可能感興趣的試題

出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

08年3月12日，上海銀行個(gè)人客戶金世遺在柜面解入現(xiàn)金本票1筆，金額3500萬(wàn)元，支行審核無(wú)誤后予以入賬。下列表述正確的是（）。

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營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)下列（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。

出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

08年3月12日，上海銀行個(gè)人客戶金世遺在柜面解入現(xiàn)金本票1筆，金額3500萬(wàn)元，支行審核無(wú)誤后予以入賬。下列表述正確的是（）。