A、有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外；
B、以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外；
C、未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準，境外投資者以人民幣或者境內(nèi)所購物資在境內(nèi)進行投資的；

A、偽造、變造海關(guān)報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)的；
B、使用、買賣偽造、變造的海關(guān)報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)的；
C、重復使用海關(guān)報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)的；
D、明知用于騙購外匯而提供人民幣資金或者其他服務(wù)的；