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多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分中的外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按照洗錢風(fēng)要素類別和風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)權(quán)重，建立評(píng)級(jí)模型。評(píng)級(jí)模型分為（）。

A.團(tuán)體客戶模型
B.個(gè)人客戶模型
C.中介機(jī)構(gòu)客戶模型

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多項(xiàng)選擇題

洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果分為（）。

A.高
B.中
C.低

多項(xiàng)選擇題

總公司在確定某類或某項(xiàng)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，除考慮內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素外，還應(yīng)綜合考慮（）等事項(xiàng)。

A.內(nèi)外部反洗錢檢查情況
B.客戶屬性
C.大額和可疑交易報(bào)告
D.反洗錢案例