A.審核《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行“同利豐”業(yè)務(wù)協(xié)議》
B.審核《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行“同利豐”業(yè)務(wù)辦理審批表》
C.審核客戶是否在開(kāi)戶行開(kāi)立有權(quán)辦理“同利豐”業(yè)務(wù)的賬戶
D.對(duì)法定代表人身份證件復(fù)印件、被授權(quán)人身份證件原件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查

A.經(jīng)辦人員應(yīng)遵循行內(nèi)反洗錢、反恐怖融資與制裁合規(guī)管理相關(guān)規(guī)定與政策，簽約同利豐前應(yīng)進(jìn)行客戶身份識(shí)別
B.客戶經(jīng)理審核資料無(wú)誤后，柜面經(jīng)理應(yīng)首先查詢客戶CCS等級(jí)
C.如CCS等級(jí)分類為禁止類，柜面經(jīng)理應(yīng)拒絕受理業(yè)務(wù)
D.如CCS等級(jí)分類為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，應(yīng)由客戶經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查