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判斷題

在客戶身份識別和盡職調(diào)查過程中有合理理由懷疑客戶涉嫌洗錢或其他犯罪活動的，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案，同時報送可疑交易報告。（）

答案：正確

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發(fā)卡銀行利用電子自助設(shè)備發(fā)卡的，不需要對客戶身份信息進行人工識別。（）

答案：錯誤

各省級財政部門在開展執(zhí)業(yè)許可、專項核查等各項工作中應(yīng)當(dāng)遵循“誰審批、誰監(jiān)管”的原則。（）

答案：正確