日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項選擇題

開立個人存款賬戶時區(qū)分客戶風險程度，有選擇地采?。ǎ?、客戶回訪、實地查訪、公用事業(yè)賬單驗證、網絡信息查驗等一種或多種查驗方式，識別、核對客戶及其代理人真是身份，杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶

A.聯(lián)網核查
B.電話錄音
C.人員問詢

你可能感興趣的試題

單項選擇題

對于Ⅱ類個人銀行賬戶，營業(yè)網點可按規(guī)定對存款人身份信息進行進一步核驗后，將其轉為（）類個人銀行賬戶

A.I類個人銀行賬戶
B.Ⅲ類個人銀行賬戶
C.個人銀行結算賬戶
D.個人銀行儲蓄賬戶

單項選擇題

客戶為（）開戶行應將客戶的身份證明文件復印件和開戶申請書報所屬分支機構法律合規(guī)部門，由其審查后報分行高級管理層批準。相關審批完成后，再辦理開戶業(yè)務。

A.聯(lián)合國安理會制裁決議名單
B.外國政要
C.中國政府有權機關公布的恐怖分子
D.本*行規(guī)定的涉及敏感名單