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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于初次申請(qǐng)支付業(yè)務(wù)許可的非金融機(jī)構(gòu),應(yīng)嚴(yán)格審核其提交的反洗錢措施驗(yàn)收材料。對(duì)經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)()存在不符合反洗錢法規(guī)要求的,特別是在客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存以及可疑交易報(bào)告措施方面與法規(guī)要求不符,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(崗位)反洗錢職責(zé)設(shè)置不合理、不明確的,應(yīng)要求其整改至符合標(biāo)準(zhǔn)后再行受理。

A.身份識(shí)別制度
B.反洗錢內(nèi)控制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法

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