A.金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后48小時內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結
B.大額和可疑交易報告制度，通常被視為反洗錢預防監(jiān)控制度的核心
C.在調查可疑交易活動時，調查人員不得少于兩人
D.金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份識別制度

A.非法發(fā)行股票和公司、企業(yè)債券罪
B.以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的
C.欺詐發(fā)行股票、債券罪
D.內幕交易、泄露內幕信息罪