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判斷題

在調(diào)查可疑交易是調(diào)查人員不得少于3人。（）

答案：錯(cuò)誤

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金融機(jī)構(gòu)是洗錢的唯一渠道。（）

答案：錯(cuò)誤

依據(jù)《反洗錢法》，任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份明文件。（）

答案：正確