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多項選擇題

被劃分為高風險等級的客戶主要有（）。

A.各類恐怖組織和恐怖分子
B.涉嫌洗錢罪的名單
C.被監(jiān)管機構通報的
D.基金公司有理由懷疑存在高度洗錢風險的客戶

你可能感興趣的試題

多項選擇題

基金管理公司應當在日常可疑交易分析和報送中密切關注（）的交易行為，針對客戶交易活動制作監(jiān)測分析報告。

A.低風險等級客戶
B.中等風險等級客戶
C.高風險類別
D.無風險客戶

多項選擇題

基金管理公司進行客戶風險等級劃分時，應綜合考慮客戶（）等因素。

A.身份
B.地域
C.行業(yè)或職業(yè)
D.交易特征