A.建立反洗錢監(jiān)測分析中心 B.建立客戶身份識別制度 C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度 D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
A.會計資本 B.經濟資本 C.監(jiān)管資本 D.核心資本
A.進口押匯在國際上也叫議付 B.進口押匯包括進口信用證項下押匯和進口代收項下押匯 C.目前,銀行主要辦理進口信用證項下的進口押匯業(yè)務 D.進行押匯是指銀行應進口申請人的要求,與其達成進口項下單據(jù)及貨物的所有權歸銀行所有的協(xié)議后,銀行以信托收據(jù)的方式向其釋放單據(jù)并先行對外付款的行為