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多項選擇題

鑒于跨境匯款業(yè)務(wù)的特殊性,金融機(jī)構(gòu)不僅應(yīng)嚴(yán)格遵守國內(nèi)反洗錢規(guī)定,而且應(yīng)認(rèn)真研究反洗錢國際通行標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)()、()、執(zhí)行聯(lián)合國定向金融制裁等方面的監(jiān)管要求。

A.反擴(kuò)散融資
B.電匯透明度
C.反恐怖融資
D.電匯時效性

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