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單項(xiàng)選擇題

按照《反洗錢法》規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)()。

A.至少保存五年
B.至少保存十年
C.立即銷毀
D.退還給客戶

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單項(xiàng)選擇題

()是國(guó)家行政機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為給予的行政制裁措施。

A.追究民事責(zé)任
B.刑事制裁
C.行政處分
D.行政處罰

單項(xiàng)選擇題

區(qū)別不同情形，違反銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可能受到的懲處措施包括()。
(一)取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員任職資格
(二)禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員從事銀行業(yè)工作
(三)追究刑事責(zé)任

A.(一)和(二)
B.(一)和(三)
C.(二)和(三)
D.(一)、(二)和(三)