A.建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度 B.與國(guó)際反洗錢機(jī)構(gòu)建立日常溝通制度 C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度 D.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
A.未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立分支機(jī)構(gòu) B.未經(jīng)批準(zhǔn)變更、終止 C.自行確定有關(guān)雇員的高額薪酬 D.違反規(guī)定從事未經(jīng)批準(zhǔn)或者未備案的業(yè)務(wù)活動(dòng)
A.直接對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的所有業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查監(jiān)督 B.建議國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督 C.經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督 D.直接審批銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立